Daniel Williams

UKGC mengenakan denda £780,000 pada Grup Buzz Operator Bingo Online untuk Pencucian Uang dan Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan tindakan pengaturan terhadap operator buzzbingo.com. Badan pengatur perjudian utama di Inggris mengumumkan bahwa Buzz Group Ltd harus membayar denda £780.000 setelah penyelidikan UKGC menemukan bahwa ia gagal mematuhi beberapa tanggung jawab sosial dan aturan pencucian uang.

Terlepas dari hukuman moneter, operator bingo online juga telah menerima peringatan resmi untuk kegagalan yang disebutkan di atas yang terjadi dari Oktober 2019 hingga Desember 2020.

Seperti yang dicatat oleh Komisi Perjudian Inggris, kasus terhadap Buzz Group Ltd, seperti tindakan penegakan hukum lainnya yang dilakukan pengawas terhadap operator perjudian, muncul sebagai akibat dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan di seluruh industri.

Direktur Eksekutif UKGC, Helen Venn, juga mencatat bahwa Komisi mengharapkan semua operator untuk secara efektif menerapkan prosedur dan kebijakan khusus yang membuat perjudian aman dan menjauhkan aktivitas kriminal dari sektor ini. Venn mengatakan bahwa badan pengatur perjudian negara itu mengharapkan setiap bisnis perjudian untuk tetap sadar bahwa operasi, kebijakan, dan prosedur mereka tunduk pada pemantauan, jadi mereka harus memastikan bahwa mereka sejalan dengan persyaratan peraturan.

Jika tidak, UKGC akan menindak semua perusahaan perjudian yang melanggar aturan.

Beberapa Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial Grup Buzz Ditemukan oleh Pengawas Perjudian Inggris

Seperti disebutkan di atas, Buzz Group Ltd ditemukan telah melanggar beberapa tanggung jawab sosial dan aturan anti pencucian uang.

Beberapa kegagalan tanggung jawab sosial utama ditemukan oleh Komisi Perjudian Inggris selama penyelidikan peraturan ke dalam layanan operator bingo online. Pertama, pengawas menemukan bahwa pemicu keuangan yang digunakan oleh Buzz Group tidak berhasil mengidentifikasi pemain yang berisiko mengalami kerugian terkait perjudian karena ditetapkan terlalu tinggi. Komisi menemukan bahwa satu pelanggan dapat menyetor total £22.400 dalam lima hari tanpa perusahaan memulai interaksi yang berarti selama waktu itu. Selain itu, sistem yang diterapkan dalam operasi perusahaan bingo online belum mengidentifikasi pemain yang berisiko dengan benar, dengan Buzz Group gagal mempertimbangkan peningkatan risiko kerugian terkait perjudian dalam beberapa kasus meskipun pelanggan tersebut menghabiskan terlalu banyak uang. uang.

Operator perjudian online juga ditemukan tidak melakukan interaksi pelanggan yang efektif dengan beberapa orang yang perjudiannya mencapai tingkat ekstrem dalam waktu singkat. Salah satu pelanggan tersebut berhasil menyetor dan, masing-masing, menghabiskan sekitar £12.400 dalam 6 hari, dengan operator hampir tidak membuat catatan interaksi pelanggan selama waktu ini. Setelah perusahaan membuat keputusan untuk berinteraksi dengan pelanggan, karyawan layanan pelanggan operator perjudian online tidak selalu mengikuti prosedur interaksi pelanggan perusahaan.

Sejumlah pelanggaran aturan anti pencucian uang juga ditemukan. Selama penyelidikan yang diadakan oleh UKGC, menjadi jelas bahwa apa yang disebut pemeriksaan sumber dana (SOF) operator terlalu bergantung pada sumber terbuka atau informasi anekdot daripada fakta aktual. Dalam satu kasus, karyawan perusahaan memilih untuk mengandalkan kemenangan pelanggan yang besar tanpa memperhitungkan bahwa pengeluaran perjudian pelanggan di masa depan mungkin melibatkan hasil kegiatan kriminal.

Juga, sejumlah peringatan harus diaktifkan sebelum interaksi anti-pencucian uang pelanggan terjadi. Misalnya, satu pelanggan dapat mencapai 9 peringatan keuangan sebelum Buzz Group akhirnya menangguhkan akun mereka sementara interaksi anti pencucian uang tertunda. Operator bingo online juga ditemukan tidak cukup mencatat interaksi AML dengan pelanggan. Juga, tidak selalu jelas masalah apa yang telah didiskusikan antara perwakilan perusahaan dan para pemain selama interaksi tersebut.

Olivia col

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams