Olivia Cole

Mantan Bos Kandang Crown Perth Menghadapi Tuduhan Menutup Mata terhadap Pembayaran Kasino yang Cerdik

Sebelumnya hari ini, mantan bos kandang di Crown Perth menghadapi pemaksaan di Komisi Kerajaan negara bagian menjadi raksasa judi atas tanggung jawabnya untuk memantau, mengenali, dan melaporkan transaksi online yang cerdik pada saat itu.

David Brown menduduki posisi general manager of cage and account di Crown Perth selama 15 tahun, pada September 2020. Dia mengambil bagian dalam sidang 28 September yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak bukti tentang sejumlah pembayaran telegrafis ke rekening Riverbank Crown Perth dari tahun 2013 hingga 2015. Selama pemeriksaannya di Komisi Kerajaan Australia Barat, Brown mengakui bahwa transaksi online tersebut tampak mencurigakan dan departemennya dapat berbuat lebih banyak untuk menandatangani dan melaporkannya.

Diduga, pembayaran tersebut mewakili setoran tunai senilai di bawah AU$10.000, yang merupakan ambang batas yang mengharuskan pemeriksaan wajib dipegang oleh pengawas kandang dan akun kasino. Seperti disebutkan di atas, pembayaran dilakukan ke rekening bank raksasa kasino Riverbank yang diyakini telah digunakan untuk pencucian uang. Lebih lanjut, Komisi Kerajaan mendengar bahwa pembayarannya sebagian besar adalah transaksi di luar negeri.

Ambang AU$10.000 untuk pembayaran perjudian juga memerlukan laporan untuk diajukan di Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), yang merupakan pengawas kejahatan keuangan negara tersebut.

Penyelidikan ke Crown Perth dimulai pada bulan Mei. Itu terungkap beberapa bulan setelah Komisaris NSW Bergin mengeluarkan laporan tentang penyelidikan serupa ke dalam operasi raksasa perjudian Australia, mengatakan bahwa perusahaan itu tidak cocok untuk memegang lisensi operasi untuk kasino Barangaroo baru senilai AU $ 2,2 miliar di Sydney.

Mantan Bos Cage Mengakui Kegagalan Bertindak atas Transaksi Mencurigakan ke Rekening Riverbank Casino

Deposito uang yang dipertanyakan itu dieksekusi di sejumlah cabang bank sebelum dimasukkan ke rekening Riverbank Crown Perth. Praktik ini populer dengan sebutan “cuckoo smurfing” dan juga “structuring” dan sering dikaitkan dengan aktivitas pencucian uang.

Pada tahun 2014, akun Riverbank dari operator kasino ditutup oleh bank ANZ karena masalah terkait penataan. Namun, raksasa perjudian Australia kemudian membuka rekening bank baru dengan Commonwealth Bank – sebuah langkah yang secara praktis memungkinkan dugaan aktivitas ilegal berlanjut.

Selama persidangan di Komisi Kerajaan Australia Barat, menjadi jelas bahwa Brown menyampaikan keprihatinan atas pembayaran ke rekening bank ANZ selama percakapan dengan Denise Vanderklau, manajer pengaturan dan kepatuhan Crown Perth. Ketika dia diinterogasi oleh Komisi Kerajaan, Brown mengatakan dia tidak dapat mengingat percakapan khusus ini tetapi mengakui bahwa masalah tersebut telah ditangani dalam email yang dikirim oleh Vanderklau.

Patricia Cahill, penasihat senior yang membantu Komisi, mengatakan dia tidak percaya bahwa mantan bos kandang Crown Perth tidak mengingat percakapan dan bertanya apakah dia menemukan aktivitas online di rekening Riverbank mencurigakan. Untuk ini, Mr Brown menjawab bahwa dia akan melihat masalah ini sekarang, karena dia merasa itu tampak dipertanyakan.

Penasihat yang membantu Komisi Kerajaan lebih lanjut menyarankan bahwa Tuan Brown dan timnya gagal mendeteksi dan melaporkan sejumlah pembayaran perjudian online ke rekening Riverbank yang tampak mencurigakan. Dia juga bertanya kepadanya apakah dia menghindari tanggung jawab pribadi atas kegagalan yang disebutkan di atas terkait dengan pemantauan yang tepat terhadap pembayaran yang berpotensi mencurigakan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang yang berwenang.

Meskipun Mr Brown mengklaim bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki akses ke informasi tersebut dan dapat memulai tindakan apa pun atas masalah tersebut, dia akhirnya mengakui bahwa sebagai manajer umum kandang dan akun di kasino, dia seharusnya mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah risiko pencucian uang yang terjadi melalui operasi Crown Perth – sesuatu yang gagal dilakukannya.

Olivia col

Olivia col

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams