Olivia Cole

Kasino Victoria Gate Membayar £450.000 Mengikuti Tindakan Regulasi UKGC yang Menunjukkan Tanggung Jawab Sosial dan Kegagalan AML

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengungkapkan telah mengenakan denda £ 450.000 pada operator kasino setelah penyelidikan yang menemukan operator gagal mematuhi tanggung jawab sosial dan aturan anti pencucian uang.

Seperti yang diumumkan oleh Komisi, VGC Leeds Limited, yang diperdagangkan sebagai Global Gaming Ventures, akan membayar denda sebagai bagian dari penyelesaian peraturan yang disepakati oleh pengawas dan perusahaan.

Direktur Eksekutif UKGC, Helen Venn, menjelaskan ada kegagalan dalam cara bisnis mengidentifikasi dan mengelola pelanggan yang berisiko lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas pencucian uang atau menderita kerugian terkait perjudian. Dia mengatakan bahwa kegagalan telah diidentifikasi sebagai bagian dari upaya regulator perjudian yang sedang berlangsung untuk meningkatkan standar di seluruh industri perjudian Inggris.

Ms Venn mencatat bahwa perlindungan konsumen harus menjadi salah satu tujuan terpenting dari setiap perusahaan perjudian yang beroperasi di Inggris, jadi semua bisnis harus menyadari bahwa Komisi Perjudian tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal mengikuti aturan yang bertujuan membuat lokal sektor perjudian tempat yang aman bagi pelanggan dan mencegahnya menjadi sumber kejahatan.

Penyelidikan Peraturan Perjudian Menemukan Beberapa Contoh Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial

Seperti disebutkan di atas, kasus peraturan terbaru menyangkut VGC Leeds Limited, yang diperdagangkan sebagai Victoria Gate Casino, yang saat ini memegang lisensi operasi kasino non-jarak jauh, serta izin operasi kasino jarak jauh tambahan.

Komisi Perjudian Inggris mengungkapkan bahwa mereka menyelidiki tindakan perusahaan saat menangani 10 pelanggan setelah beberapa kekhawatiran dengan operasinya diidentifikasi pada penilaian kepatuhan pada Juli 2019. Penyelidikan yang dilakukan oleh UKGC mengidentifikasi kekurangan dalam cara Gerbang Victoria Kasino mengidentifikasi dan mengelola pelanggan yang berisiko lebih tinggi terhadap bahaya terkait perjudian dan pencucian uang – masalah yang berasal dari kegagalan operator untuk secara efektif menerapkan kebijakan perjudian dan anti pencucian uang yang lebih aman.

Pada 24 Oktober 2019, perusahaan menerima pemberitahuan bahwa UKGC mulai meninjau izin operasinya. Operator perjudian bekerja sama selama penyelidikan selama penyelidikan tetapi penyelidikan mengungkapkan pelanggaran dalam izin operasinya. Kasino Victoria Gate telah menerima bahwa ia gagal mematuhi persyaratan perjudian dan anti pencucian uang yang lebih aman dari lisensi operasinya pada periode Januari 2017 hingga Juli 2019.

Seperti yang diumumkan oleh badan pengatur perjudian Inggris, perusahaan akan membayar £241.000 yang mewakili divestasi keuntungan finansial yang diperolehnya sebagai akibat dari kegagalan yang disebutkan di atas, serta £209,00 sebagai ganti penalti finansial. VGC juga akan membayar lebih dari £21.500 kepada UKGC untuk menutupi biaya penyelidikannya.

Beberapa Contoh Kegagalan Protokol Anti Pencucian Uang Ditemukan di VGC

Di bawah ketentuan lisensi 12.1.1, Kasino Victoria Gates diharuskan menerapkan kontrol anti pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris yang efektif. Selama penyelidikan, UKGC mengidentifikasi bahwa perusahaan telah gagal melakukan tindakan yang memadai untuk memastikannya memverifikasi sumber dana pelanggan dalam beberapa kasus.

Komisi Perjudian mengungkapkan dua contoh kegagalan anti pencucian uang dari operator.

Seorang pelanggan kehilangan total £275.000 selama periode 22 bulan sebelum VGC meminta mereka untuk menunjukkan bukti sumber dana mereka. Pada saat nasabah akhirnya mempresentasikan informasi sumber dana yang dibutuhkan, menjadi jelas bahwa angka tersebut tidak mendukung keterjangkauan kerugian mereka.

Pelanggan lain kehilangan total £93.294 di akun mereka sejak mendaftar di perusahaan perjudian pada Februari 2017. Pada Maret 2018, operator meminta mereka untuk memberikan bukti sumber dana mereka dalam waktu 7 hari. Meskipun pelanggan tidak menunjukkan SoF yang diperlukan hingga 7 minggu kemudian, perusahaan mengizinkan mereka untuk terus berjudi di tempat VGC selama periode tersebut. Asal dana tidak diverifikasi. Selain itu, pelanggan telah menghasilkan beberapa kemenangan tetapi tidak jelas apa yang telah mereka lakukan dengan uang itu dan apakah mereka telah menarik dana atau menggunakannya untuk berjudi. Operator kasino berbicara kepada pelanggan delapan bulan kemudian, meminta mereka untuk menyerahkan dokumen yang terkait dengan tinjauan tahunan. Pelanggan mengunjungi tempat VGC sekitar seminggu kemudian tetapi tidak menyerahkan dokumentasi yang diperlukan dan masih belum jelas apakah dan jika ya, kapan, dokumen diserahkan.

Victoria Gate Casino telah menerima adanya kekurangan dan kelemahan terkait dengan penerapan beberapa kontrol dan prosedur AML-nya.

UKGC Menemukan Kegagalan VGC untuk Mematuhi Kode Tanggung Jawab Sosialnya

Berdasarkan ketentuan 3.4.1 dari Kode Tanggung Jawab Sosial pada saat diberlakukan, pemegang lisensi perjudian di Inggris Raya diwajibkan untuk mengadopsi kebijakan dan prosedur interaksi pelanggan. Kebijakan harus mencakup ketentuan khusus untuk memanfaatkan semua sumber informasi yang relevan untuk memastikan perilaku pelanggan yang aman dan untuk memberikan interaksi pelanggan yang efektif. Ini terutama melibatkan ketentuan untuk mengidentifikasi pelanggan yang dianggap berisiko terpengaruh oleh kerugian terkait perjudian meskipun mereka mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian yang jelas.

Komisi Perjudian mengungkapkan dua contoh ketika perusahaan gagal mengidentifikasi pelanggan yang berisiko mengalami kerugian terkait perjudian yang melanggar ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1.

Pelanggan pertama, yang mengalami kerugian senilai £275.000 selama 22 bulan, tidak diharuskan untuk memberikan informasi mengenai sumber dana mereka. Ketika operator akhirnya mencari dokumentasi yang diperlukan, menjadi jelas bahwa pendapatan pelanggan tidak cukup untuk mendukung keterjangkauan kerugiannya. Selain itu, meskipun VGC memiliki interaksi reguler dengan pelanggan, VGC gagal mencatat interaksi ini dan alasan pengambilan keputusan pada profil pelanggan seperti yang diharuskan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan kebijakannya.

Dalam hal pelanggan lain, yang kerugiannya mencapai £93.294 selama 16 bulan sejak mereka membuat akun pada Februari 2017, perusahaan mencatat banyak interaksi “tidak peduli” di profil mereka. Namun, VGC tidak mencatat alasan mengapa interaksi pelanggan dilakukan di tempat pertama di bawah kebijakan operator sendiri.

Kasino Victoria Gate setuju ada kelemahan dalam kontrol perjudiannya yang lebih aman, karena tidak berhasil menerapkan kebijakan dan prosedur interaksi pelanggannya secara efektif. Selain itu, pemegang lisensi perjudian gagal menggunakan semua sumber informasi yang relevan untuk memandu interaksi pelanggan dengan benar dan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang efektif.

Olivia col

Olivia col

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams